中新社沈陽4月17日電 記者17日從遼寧省沈陽市公安局獲悉,沈陽華玉黃金貿易公司涉嫌非法集資,初步審查登記投資人1500余人,涉案金額9.5億元人民幣。
據介紹,沈陽警方今年1月19日接到民眾報警,當日成立專案組開展工作,一周內將李某等6名涉案人員抓獲。
經查,華玉黃金于2009年成立,該公司利用高額利息回報為誘餌,以“黃金理財”、“黃金回購”等方式,向社會不特定群體非法集資。
目前,公安機關已依法扣押和凍結該公司部分涉案款物及資金賬戶等。
當日,記者來到華玉黃金位于沈陽市的辦公地點,大門緊鎖,里面卷簾門落下,看不到屋里情況,廣告牌上有“華玉黃金,投資放心”字樣,留有一部電話無人接聽。
投資人李先生介紹,該公司以高于市價30%的價格向投資人推銷黃金,承諾每月返還2分利息,投資100萬元人民幣,一年利息可達12萬元人民幣,如果由對方托管黃金,還可得到更高回報。從今年1月5日開始,該公司無力支付投資人的本金和利息。
沈陽警方披露,去年10月以來,經媒體報道部分投資類公司涉嫌非法集資詐騙犯罪問題,公安機關專門成立打擊投資類非法集資活動領導小組。截至目前,已刑拘50人,抓獲逃犯42人,扣押了部分涉案資產。檢察機關已批準逮捕92人,依法起訴51人。目前案件仍在偵辦中。(朱明宇)
12日,鄭州中院官方微信發布,河南省高級人民法院 河南省人民檢察院 河南省公安廳《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的指導意見》。1、非法集資刑事案件中,對于涉及人員眾多的,犯罪數額特別巨大的,危害結果特別嚴重的,特別是涉嫌集資詐騙犯罪的主犯,應當依法從嚴堅決打擊。
根據《工商總局關于印發2016網絡市場監管專項行動方案的通知》,今年5-11月河南工商部門將治理互聯網虛假違法廣告。相關部門對互聯網金融廣告的關注,源于以非法集資為代表的違法線上金融活動日漸蔓延。
5月10日,全省銀行業案防、安保、處非工作會議在鄭州召開。河南銀監局還聯合省公安廳、省通信管理局建立了反詐騙中心,共同打造了警企聯合、技術反制、以專對專、以快制快的工作模式,共止付凍結詐騙資金8300余萬元。
金融機構不是哈利波特,他不能變錢,在簽訂借款合同時應對借款公司做出全面的背景調查,不要輕信親戚朋友的推薦,才能最大程度的避免損失。(公開宣傳) 3、承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;
當前國內非法集資形勢復雜嚴峻,案件高發頻發,參與人數眾多,犯罪手法不斷翻新升級,特別是網絡借貸平臺、投資(理財)類公司涉嫌非法集資案件呈高發、蔓延態勢,“全域化、網絡化、新型化”的發展特性愈發突出。
“理財平臺”接連曝出問題,引起社會廣泛關注,其中幾起大案已被公安機關定性為非法集資。廣州市金融局副局長邱億通介紹,從近年來的一些案件看,犯罪團伙實施作案的目標群體多為下崗職工、離退休人員等中老年群體。
近年來,非法集資活動出現抬頭之勢,案件高位攀升,嚴重損害人民群眾合法權益。(二)P2P網絡借貸機構非法集資特點近年來,互聯網金融尤其是P2P網絡借貸機構違法違規經營問題突出,積累了大量風險。
為擴大公司規模,重慶一對夫妻從最初向親戚朋友借錢,發展到專門做宣傳面向社會非法集資。
3月30日,省打擊和處置非法集資工作領導小組蒞鄧督導處非宣傳工作座談會召開。省銀監局巡視員周勇等一行6人蒞臨我市督導打擊和處置非法集資工作。市領導賀迎、程軍鋒出席座談會。
3月3日,襄城縣國土局召開防范打擊和處置非法集資大簽名活動動員會。副局長戴安煒在會上指出,非法集資有很強的欺騙性,容易蔓延,犯罪分子騙取群眾資金后,往往大肆揮霍或迅速轉移、隱匿,使受害者損失慘重,極易引發群體事件,甚至危害社會穩定。
為有效遏制非法集資高發蔓延勢頭,加大防范和處置力度,廣州市處置非法集資領導小組辦公室(設在市金融工作局)牽頭會同相關單位制定了《意見》。
非法集資行為嚴重危害社會穩定。新規定要求,辦理非法集資刑事案件應當堅持嚴格依法辦案與注重挽回損失相結合,要貫徹寬嚴相濟,體現區別對待,打擊與保護并重。非法集資組織中的業務人員,能夠及時退回所收取的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用的,可以從輕處理。
為有效遏制非法集資高發蔓延勢頭,加大防范和處置工作力度,切實保護人民群眾合法權益,防范系統性區域性金融風險,對防范和處置非法集資工作作出具體部署。中國政法大學民商經濟法學院教授李愛君對此進行了解讀。
此次國務院《意見》提出要“打早打小,在苗頭時期、涉眾范圍較小時解決問題”;提出“省級人民政府是防范和處置非法集資的第一責任人”,將防范和處置非法集資工作納入領導班子和領導干部綜合考核評價內容,進一步規范約束地方各級領導干部參與民間經濟金融活動。
長期以來,我國經濟社會保持較快發展,資金需求旺盛,融資難、融資貴問題比較突出,民間投資渠道狹窄的現實困難和非法集資高額回報的巨大誘惑交織共存。