一名22歲內地電腦店的店主涉嫌在香港以公司名義開設銀行戶口，8個月內清洗黑錢多達131億港元，平均每日5千萬元，被告在香港高等法院否認洗黑錢罪，案件8日開審。
控方表示，被告2009年7月成立一家秘書公司，公司沒有業務亦無繳稅紀錄，被告是公司的唯一董事及股東，他其后在一家銀行開設公司及個人戶口，同年9月先將260萬港元存入公司戶口，戶口金額不斷遞增，有支票、現金及透過互聯網轉帳，到2010年4月，被告存款次數高達4800次，轉帳亦多達3500次，被告又曾經將4項大筆款額由公司戶口轉至個人戶口，用作買賣股票。
警方后來收到線報，展開調查，并凍結被告的戶口資金。
對數額如此之大、頻率如此之頻繁的案件，香港中文大學市場學系教授洗日明對中新社記者表示，內地有一些從不法途徑獲得的資金，透過合法金融作業流程之類的方法，以“洗凈”為看似合法的資金。
洗日明指出，香港也時常發現涉嫌洗錢的案件，主要是香港外匯沒管制，資金流動大，資金進進出出，不容易被察覺，所以許多洗黑錢的人看中這一點。
洗日明估計，被告年紀輕輕，很可能只是一個中介人，案件的背后，可能涉及更多的人甚至企業。
有執業大律師表示，任何人觸犯洗黑錢罪名，法官會根據案情量刑，如果涉及金額巨大，例如涉及逾億元的資金，一旦罪名成立，監禁年期將會是從重發落。(記者 文青)
相關新聞
更多>>
