映象網訊（記者 張臻 通訊員 馬彩云 張琳）為全面落實反洗錢各項規章制度，強化反洗錢管理，及時查改反洗錢工作中存在的不足，不斷提升各級機構反洗錢工作水平，郵儲銀行新鄉市分行在全行范圍內組織開展了反洗錢專項檢查。
在具體檢查工作中，郵儲銀行新鄉市分行堅持做好“三個強化”：
一是強化活動部署。制定下發了《關于開展反洗錢專項檢查工作的通知》，對檢查目的、檢查時間、檢查范圍、檢查安排、檢查內容、相關要求等進行了明確，要求轄內各級機構從組織管理、內控制度建設、客戶身份識別制度執行、大額和可疑交易報告、客戶風險等級分類管理、反洗錢宣傳和培訓、反洗錢系統運用等七個方面入手，對本級機構反洗錢管理情況進行全面自查，切實做到查細、查深、查透。
二是強化上級督導。在各級機構開展自查的同時，市分行結合日常掌握情況，組織人員采取現場和非現場相結合的方式，對下轄機構的自查情況有針對性地開展督導，及時糾正和指導下轄機構在自查工作開展過程中存在的不足和偏差，有效推動專項檢查活動有序開展。
三是強化對下抽查。為全面檢驗各單位自查情況，市分行結合本次檢查內容，組成抽查小組，選取下轄部分單位對其自查階段工作開展情況進行核驗，對于抽查中發現的自查工作開展不到位、流于形式的單位進行通報。
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