映象網訊（記者 張臻 通訊員 賈碩）7月19日，郵儲銀行周口市分行對央行3號令進行解讀學習。《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》自2017年7月1日起施行。為貫徹落實針對不同層次的人員進行分層學習和培訓的要求，并將國家新修訂的反洗錢法規及時傳達到中高級管理人員，此次解讀學習活動，對《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》主要內容進行逐項解讀，一是明確以“合理懷疑”為基礎開展可疑交易報告工作要求，同時，調整了可疑交易報告時限；二是降低自然人大額現金交易的報告標準，由“人民幣20萬元”調整為“人民幣5 萬元”；三是新增大額跨境交易報告標準，自然人客戶“人民幣20萬元以上”的大額跨境轉賬交易應當提交大額交易報告；四是提出金融機構應當制定可疑交易監測標準，建立監測系統，保存工作記錄，同時時時監測涉恐名單并開展回溯性調查等要求；五是增加設立專職的反洗錢崗位，配備專職人員負責大額交易和可疑交易報告工作的要求。
通過組織中高級管理人員學習央行3號令，有助于提高郵儲銀行周口市分行可疑交易報告工作的同時，為下一步郵儲銀行周口市分行反洗錢工作提供了領導支持和后臺支撐。
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